首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 全国

银行

旗下栏目: 股票 理财 民生 银行

以慈善为幌子利用天华金号平台暗箱操纵黄金市场诈骗

来源:滨州新闻网 作者:老曹 人气: 发布时间:2018-04-07
摘要:揭秘以慈善为幌子利用天华金号平台行诈骗之实事件一、事件简况:有位网名叫依旧如故的女孩(江西籍)通过微信添加老乡朋友,据她自己称:她叫杨依婷,1995年出生

揭秘以慈善为幌子利用华金平台诈骗之实事件
一、事件简况:
有位网名叫依旧如故的女孩(江西籍)通过微信添加老乡朋友,据她自己称:她叫杨依婷,1995年出生,系江西进贤文港人,身高1.62左右,体重46kg左右,家里有个做电工的哥哥,曾因成绩优秀被临川一中吸收为高中生,高考成绩达到600余分被江西财大录取,毕业后在深圳深交所做会计。她对我讲她是学霸。因为是江西老乡,对抚州很熟。能言善辩,巧舌如簧。2017年4月9日下午1:07组建涨停体验703部,我被她拉进群,该群人员高峰时27人(经仔细分析,至少有14人是圈中同谋),他们打着慈善的幌子利用华金平台诈骗之实。群内一开始精心安排股票操盘手、行情分析师谈股论金,先是纵论天下股市得出结论为股市水太深,渐渐引领大家进入黄金市场大展身手,鼓吹香港天华金号是国际大平台,面向全球市场,操作自由,盈利可观,操作软件是MetaTrader4,利用华容股道直播平台分析喊单,一个月内带领大家在黄金市场赚足50%,并号召大家赚了后要日行一善,积极投身慈善事业。但仔细观察他们在群内发言,总是那么几个人在吆喝,而且环环相扣,步步为营,最后引人上当,得逞之后就集体解散,为了掩人耳目,那些同谋迅速改名换姓,数易其微信名,实施金蝉脱壳。他们就是打着做慈善的幌子行招摇撞骗搜刮金钱之实。他们的基本模式是:建群—拉人—专业人士谈股论金—引入华容股道直播软件分析行情—群内同伙吆喝—鼓动退股入金—下载MetaTrader4软件跟随老师买卖—让受害者先尝甜头—雪球越滚越大—满盘皆输—被移出群—群解散。为了更隐蔽,带着慈善口号鼓动大家选边站队,红牛战队口号:红牛出场,势不可挡。宝塔队口号:宝塔镇河妖,谁敢来比高。两个战队的队长声称各入金100万美金,带领大家赚个满盘,其中宝塔队队长大宝(之后网名被他改为牛哥)能言善辩、巧舌如簧,极具煽动之能事:“因为跟朋友交流得知朋友一亲戚在汶川地震中成了孤儿,所以动了恻隐之心,想带领大家大赚黄金,声称要一个月内盈利达到50%,然后多建几个孤儿院。”两个战队老师们轮流利用华容股道直播平台分析喊单,比试哪个队最先达到盈利50%的目标,鼓吹的让人蠢蠢欲动。在由依旧如故建立一个名叫涨停体验703部交流群内,他们可谓做的天衣无缝,先是由群主依旧如故让这些骗子们通过扫描群主分享的二维码入群(注意了,受害者是由群主加了好友后拉进群的,而骗子们都是直接扫二维码进群的,除了骗子高阳是第一个拉进群的外),群内分工及其精细,环环相扣,但细心的人不难发现这是惊天大骗局,是大圈套。里面发言的就那么几个人,而且有人发言有明显疏漏的地方,如微信号标志是三只白老鼠的于2017年5月10日下午4:39说自己已经加入高阳大宝战队了,结果5月11日上午11:31却说战队报名表不知道怎么回事等等。
二、事件经过:
真正让我动念写材料的过程如下:2017年7月22日(周六)回了一趟老家,听说有人之前炒原油被黑了几十万,之后自己找到那家公司要回了损失。这件事立马让我警觉起来,回想起我是4月9日下午1:07被群主依旧如故拉进涨停体验703部交流群的,7月3日操作了最后一笔,总亏损28万现金,于7月3日下午9:35被群主依旧如故移除了群。速度之快让人瞠目结舌。7月23日晚我特意微信私聊群主依旧如故,我说我周末准备了一些资金,想赢回之前的损失,但没理我。7月23日下午4:19我分别向群主的两位闺蜜笑望人非及闺蜜女人花.花似梦发出黄金还在做吗?她们当时均未回复我。7月24日上午9:00左右至11时许,我再次微信私聊群主依旧如故说自己准备了一些资金,想赢回损失,不知道有没有老师带,她终于回话了,问我入金多少,我说十来万,她说你就入金20万吧,入金了后告诉她由她安排老师带着操作。我说上次贷款20来万亏了让母亲一直很生气,胃病加重,母亲急需钱治疗病,这次如果亏了,那就完蛋了。她就说有多少资金你先入金,以后每次最多买五手。我说为了保险起见,我想留下群主公司的电话或者群主本人的电话,方便咨询业务,她说你要电话干嘛,便一直推脱不肯给,我说你还不相信我的人品,她说微信认识这么久了,你的人品我相信,但是你要咨询业务只能咨询香港天华金号的客服电话,并发给了我香港天华金号的两个号码及天华金号的网址链接,叫我有问题联系她们。之后我就直接挑明了她很不守信用,叫我如何相信等等,等到7月24日下午1:56左右,不知到她用什么手段把我和她上午微信聊天记录全部删了。为了打探虚实,7月23日下午4:19我分别向群主依旧如故的两位闺蜜笑望人非及女人花.花似梦发出黄金还在做吗?直到7月24日分别于下午1:58和11:42回复了大致一样的内容:还在做。有一个叫笑望人非的还问怎么啦,我说想请老师再带带我炒黄金结果没人理我,想留个咨询电话都难,她就说有啊,是高阳老师(微信名后来被他自己改为欧阳疯)带她操作,好像官网有电话,什么香港的号码。我就接着问她高阳的电话有吗?她说没有,我继续问杨依婷(群主依旧如故告诉过我她叫杨依婷,可能是假名字)认识吗?她说不认识等,我问她有依旧如故微信吗?她说没有,然后我就截了依旧如故的微信页面给她看并问她有没有依旧如故微信?她说没有,我继续问道,你怎么进群的什么时候进群的,并让她帮助保密……7月24日下午9:43我就发了个4月28日依旧如故把她拉进群的微信截图给笑望人非,说你不会不知道吧,她就说我怎么知道,都几个月了,我就说你也太健忘了,是在包庇依旧如故等。这些聊天让我顿觉群主依旧如故不简单,我从入群、相信他们、入金炒作黄金到最后亏损28万都是依旧如故等骗子一手造成的,我一定要讨回公道。
三、事件涉及诈骗集团成员的行径:
1、大宝剑(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫杨筅笙,后被他改名为大宝剑)于2017年4月9日下午1:07通过扫描群主依旧如故分享的二维码入群,从4月9日下午1:33开始在群内发言,直到6月19日下午8:11结束发言,在群内发言频繁,极具诱惑性。
2、雨中漫步(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫我亦成凤,后被他改名为简单点,再改名为雨中漫步)于2017年4月9日下午1:07通过扫描群主依旧如故分享的二维码入群,从4月9日下午2:59开始在群内发言,直到6月14日下午7:58结束发言,在群内发言频繁,极具诱惑性。
3、股友(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫RL.7,后被他改名为股友)于2017年4月9日下午1:07通过扫描群主依旧如故分享的二维码入群,从4月9日下午2:59开始在群内发言,直到6月14日下午7:58结束发言,在群内发言频繁,极具诱惑性。
4、三只白老鼠标志于2017年4月9日下午1:07通过扫描群主依旧如故分享的二维码入群,从4月9日下午2:59开始在群内发言,直到6月14日下午8:05结束发言,在群内发言频繁,极具诱惑性。
5、芭蕾、卜舞(女)于2017年4月9日下午2:13通过扫描群主依旧如故分享的二维码入群,从4月9日下午2:59开始在群内发言,直到6月19日下午8:11结束发言,在群内发言频繁,起到推波助澜的作用。
6、女人花花似梦(女、在涨停体验703部交流群初始网名叫女人花)于2017年4月9日下午2:13通过扫描RL.7分享的二维码入群,从4月10日下午10:45开始在群内发言,直到6月14日下午3:23结束发言,在群内时有发言,起到推波助澜的作用(截图略)。
当然还有雪狐先生(群原名清风月影)、慎独(群原名杨大炮)、逸静(群原名木槿,2017年4月9日下午2:13通过扫描RL.7分享的二维码入群)、嘉(群原名单纯少年)、波(群原名随意)、开户客服等等如一丘之貉。看看她们的变脸(微信名变更之快),你难道不觉得这就是金蝉脱壳,难道不是我们说的惊天大圈套吗。还有一个微信名叫livecolorfully(女,2017年6月9日下午10:15@开户客户说刚刚让她姐夫加了客服微信,给她姐夫开个户),当然群主依旧如故(女,群主,在群内被欧阳疯即高阳称呼为群助理)、欧阳疯(男,群原名高阳,被群内称为高阳老师,股票黄金分析师、营长级、宝塔队副队长)、后来进来的牛哥(男,群原名大宝,被群内称为大宝老师或宝哥,宝塔队队长、团长级)这三位可谓是定海神针,起到骨干之骨干作用(可看群内微信记录);还有在华容股道直播间喊单的红牛战队队长兵哥、飞歌、九田、小宝、师上飞等等,阵容强大的足以让人瞠目结舌。这分明是一个诈骗团伙,是一个彻头彻尾的犯罪集团。如果相关部门不破此案何以向广大受害者交代。
四、事件包含的骗术:
骗术一:沟通渠道不畅:我数次向群主依旧如故索要电话号码咨询,至始至终不肯告诉她所在团队公司(或称会员单位)电话及她本人电话,只是提供香港天华金号官网公布的香港号码85237274200,而且事发后开户客户告诉我才知道如果有问题要投诉还得自己去开通国际长途功能拨打香港号码,一开始群主依旧如故压根没提投诉要找香港天华金号,只是告诉我她们公司是与香港天华金号合作赚点手续费,至于她们是什么公司什么联系方式均闭口不言。平时的沟通只能在微信里联系,可想而知骗子们玩的有多精细。
骗术二:骗子合伙相互呼应:群内发言者总是那么几个人在吆喝,还变换着微信名称在忽悠,这几人大部分都是扫描群主依旧如故分享的二维码进群或者直接由群主拉进群,极具煽动之能事,可以说他们基本上都很熟悉,如2017.4.10下午4:30网名股友(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫RL.7)被大宝剑(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫杨筅笙)称呼为一哥,他们的发言相互呼应。
骗术三:循循善诱,步步为营:一开始只是单纯讨论股票,由高阳(后微信改名为欧阳疯,是第一个被群主依旧如故拉进群的,号称高阳老师,高阳老师称群主为群助理)评股总结,骗子同伙们吆喝,后慢慢由骗子们提出要视频听课软件就好,之后华容股道直播横空出世(后来立即下线消失),每天由群主发直播课安排公告(一开始课程很紧凑,每节课1个小时,上午两节亚盘时间9:15或9:30,10:30,下午两节欧盘时间13:00,14:00,晚上两节8:00,9:00,到后来直播课慢慢变少直至消失),由多位老师轮流在华容股道品头论足、谈股论金:对比中国股市之黑暗,国际黄金真乃一片光明。大宝(后微信改名为牛哥)还现身说法去年赚了100万,其他各路神仙老师各显神通,样样兵器(技术分析)及盈利截图让人很直观,观听者无不动容,跃跃欲试,这样慢慢就变成了他们的“信徒”。
骗术四:选边站队赚吆喝:为了达到让信徒继续追随,通过华容股道直播平台(现已下线消失)大势宣传选边站队,红牛队与宝塔队PK,看谁能最先在一个月内盈利50%,他们相互贬低对方技术不行,来吸引受害者相信其中一方实力,让人信以为真他们是真的要带领大家赚钱,让大家填好战队报名表随自己的战队征战黄金市场,而事实上直播平台只有一个,两队老师轮流讲课喊单,两队人员都可以听课并且可以自由跟随买卖,根本不存在只能跟随自己的战队买卖。
骗术五:最要命的是他们居然打出做慈善的幌子:大宝(后微信改名为牛哥)声称自己朋友的亲戚是四川汶川地震中留下的孤儿,他朋友一把鼻涕一把泪向他诉苦,让他动了恻隐之心,所以在华容股道直播间呼吁大家要日行一善,并自告奋勇要带领宝塔队一个月内赚足50%,赢得满盘钵体后一起搞慈善、筹建几个孤儿院,还声称自己周日就去四川考察实施行善方案……可到现在为止,我至始至终没看到过他们行善的实举。
骗术六:分级带队、鼓吹行情:宝塔队队长大宝(后微信改名为牛哥)与红牛队队长兵哥先后各入金100万美金,红牛队队长兵哥还晒出过他的账户,实盘指导过买卖,但我从来没看到过宝塔队队长晒出过清单。两队都有相应级别老师指导操作,通过微信或者华容股道直播间喊单:团长级别即战队队长带领入金50万以上的操作,营长级别即副队长带领20万到50万的操作,连长级别带领20万以下的操作。鼓吹六月是美联储加息事件、加上大小非农数据等等一系列数据行情,叫大家备足资金大干一场,说什么几万块资金太小属于小船级别不易抗风险,要备足资金换上航空母舰,抗风险能力更强,而且战斗力急速上升。
骗术七:利用直播平台吹嘘:华容股道这个直播平台对他们实施诈骗很关键。红牛队与宝塔队老师们都有自己的战法及分析软件:如大宝的均线战法及大宝趋势指标、兵哥的布林战法、飞哥的看盘软件、九田的看盘软件、飞扬的定海神针,给人感觉个个都是操盘高手。其中宝塔队队长大宝(后微信改名为牛哥)巧舌如簧、滔滔不绝,比起红牛队队长兵哥,极具吹嘘之能事,导致涨停体验703部群内大部分人加入宝塔队征战黄金市场,还有宝塔队副队长高阳(后微信改名为欧阳疯)也一样能言善辩,即使宝塔队叫错单有人亏损了,宝塔队队长仍旧能够劝说大家要保持良好心态,所谓泰山崩于前而面不改色,糜鹿兴于左而目不瞬,叫大家继续入金备足子弹,由鸟炮变大炮、小船变航母,提高战斗力。
骗术八:掩人耳目、金蝉脱壳:2017.4.9下午1:07建的涨停体验703部交流群来到2017.7.3下午9:35时,我被群主依旧如故移出了群,我想原因大概是我在2017.7.3上午9:05操作的一手多单亏尽了后才被群主无情的抛弃,当我问群主依旧如故:怎么现在没有老师上课了?她解释说老师去四川汶川做慈善啦。群后面也解散了。从微信聊天记录不难发现群内那些同谋纷纷改掉了微信名,有人甚至数次更换微信名,实施金蝉脱壳之术。一旦阴谋得逞,该群立马解散了事。
骗术九:环环相扣、步步为营。群主依旧如故负责拉人建立涨停体验703部群及后期的华容股道直播发布等管理工作,最先提出语音授课的是由网名叫芭蕾、卜舞(女)于2017.4.17上午9:53说:“是啊、上次的语音授课啊,给我们讲讲。”注意了她说的上次的语音授课是哪次?受害者根本不知道,只能说她们入群前就很熟悉,到了2017.4.17下午7:50由网名雨中漫步(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫我亦成凤,后被他改名为简单点,再改名为雨中漫步)提出:“……建议群里开一个视频讲座。”接着芭蕾、卜舞(女)、嘉(群原名单纯少年)、三只白老鼠标志、股友(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫RL.7,后被他改名为股友)、雨中漫步(男、在涨停体验703部交流群初始网名叫我亦成凤,后被他改名为简单点,再改名为雨中漫步)等5人纷纷附和,欧阳疯(男,群原名高阳,被群内称为高阳老师,股票黄金分析师、营长级、宝塔队副队长)接话:“我这边准备好了很多技术课件……”并截图显示给大家看。到了2017.4.18下午10:48群主依旧如故连续发两条一样的信息:“高阳老师发了一个短视频,大家可以试看一下,明天开始有24小时直播,希望对大家有帮助”接着就有股友、雨中漫步、三只白老鼠标志等人纷纷附和,期间群主不断邀请新人进群,2017.4.19下午8:09群主依旧如故开始在群内公告第一堂华容股道直播视频课:“……今晚20:15高阳勇者归来携带【黄金切割选涨停】【黑色狙击枪】在公益课堂与大家不见不散!今晚就算天塌下来都要来!!!”,接着骗子们附和着。之后每天由群主发布华容股道直播听课公告,由大宝、高阳、兵哥、飞歌、九田、小宝、师上飞等老师轮动讲课。2017.5.11上午11:12,骗子们一致要求选择加入大宝高阳战队(宝塔队),芭蕾、卜舞(女)提出了发报名表出来,接着高阳(后微信改名为欧阳疯)就发了战队报名表,2017.5.11下午3:42,骗子们要求大宝老师进群指导,下午4:50待群主依旧如故恢复默认进群模式后由高阳(后微信改名为欧阳疯)邀请宝塔队队长大宝(后微信改名为牛哥)进群,接着是6位骗子们争相欢迎问好。2017.5.18下午2:53群主依旧如故邀请开户客服进群,让大家找客服开户入金跟随老师操作,接着骗子们就呼应。2017.5.19下午2:10开户客户也开始加入骗人的行列:“需要跟上50%获利计划的跟进找我”,2017.5.25上午11:15开户客服说:“股票持续暴跌,堪比股灾,5月份全国股民人均亏损10万,大家现在可以开户跟上老师操作黄金,50%的收益计划”等等等等。骗子们号召大家抓住六月份如美联储加息、大小非农数据、英国大选、战争因素、地缘政治突发事件等一系列数据行情,加大资金炒黄金,期间,骗子们晒出了自己的黄金盈利截图…….不可谓不让人动心。事后分析,智者千虑必有一失,请看2017.4.19下午10:04的发言不难发现,明明这些人早在2017.4.9就是通过群主依旧如故分享的二维码进群的(证明群主与他们早就是好友,要不然分享不了二维码),结果群主他们还来演一场掩耳盗铃之戏:“你加我为好友,我给你私信”等等,又如2017.5.10下午4:39三只白老鼠标志已经加入高阳大宝战队了,可是2017.5.10上午11:31又说战队报名表不知道怎么回事等等骗子伎俩不一而足。从2017.6.17开始群内发布华容股道直播公告也渐渐变少了,至2017.6.21下午1:57是群主最后一次发布华容股道直播公告,短短几天骗子们就销声匿迹、逃之夭夭了。2017.7.3下午9:35我被群主依旧如故移出群。后听说该群解散。
骗术十:幕后操控:我是4月9日下午1:07被群主依旧如故拉进涨停体验703部交流群的,7月3日操作了最后一笔,总亏损28万现金,应该是他们通过操作平台后台数据监测到我账上没钱吧,我于7月3日下午9:35被群主依旧如故移除了群。速度之快让人瞠目结舌。在黄金市场跟随老师操作时,开始盈利一点点让大家尝到甜头,后来按照老师指导介入多单或空单5成以上,结果亏损连连,要么割肉止损、要么直接爆仓,最后惨不忍睹连本带利全部亏光。据知情人士爆料:骗子团伙组成会员单位购买总公司香港天华金号平台操作软件,会员单位负责吸引散户入场,他们的利益分成一般是:散户的佣金、手续费等归总公司天华金号所有,头寸(客户入户所有资金)亏损部分全部归会员单位所有。会员单位按照自己的程序修改控制操作软件,利用虚拟货币控制黄金走势,然后套取散户的钱。经过修改的操作软件根本不是什么全球市场、国际市场,不是他们吹嘘的大赚小日本的钱,只是国内散户们在里面操作,骗子能够在后台掌控所有散户操作的情况,利用手中虚拟货币控制黄金走势,一开始安排老师带着散户盈利一部分尝尝甜头,之后就让受害者玩久必亏,直至散户亏光。这种假借香港天华金号国际平台暗箱操纵黄金市场的阴谋让散户们不寒而栗。

责任编辑:老曹
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 全国

Copyright © 2012-2016 沾化新闻网 版权所有 Power by DedeCms 鲁ICP备15024898号-1  在线客服:

电脑版 | 移动版